Virement Tracfin : montant et seuil à respecter pour éviter les risques

Un virement supérieur à 10 000 euros sur trente jours glissants déclenche automatiquement une déclaration à Tracfin par l’établissement bancaire. Cette obligation s’applique, que les fonds proviennent d’un dépôt d’espèces ou d’un transfert électronique, et concerne aussi bien les comptes …

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